*ST天首：关于公司独立董事离任的公告

新疆天首高科技演进股权有限的公司 通告

上市公司代码：000611 上市公司原称：*ST 天首 通告编码：2022-61

新疆天首高科技演进股权有限的公司

关于的公司独立国家董两件事会离任的通告

本的公司及的公司董两件事会会其下属保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假载于，误导性陈述或关键性都是。

新疆天首高科技演进股权有限的公司（以下原称“的公司”）的公司董两件事会会于 2022年 4 月 29 日发来的公司独立国家董两件事会孙健作人的书面《离任信》。独立国家董两件事会因指导工作繁忙原因，申请离任在的公司被选为的独立国家董两件事会解职，同时离任的公司的公司董两件事会会审计理两件事会、提名理两件事会理两件事解职，离任后不再被选为的公司任何解职。

由于孙健作人的离任将导致的公司独立国家董两件事会000人低于的公司董两件事会会总000人的三分之一，根据《深圳上市公司交易所上市的公司规章运作提示》《关于在上市的公司建起独立国家董两件事会制度的指导意愿》及《的公司章程》等有关规定，孙健作人将继续履行独立国家董两件事会及其在的公司董两件事会会各个领域理两件事会中的系统性职责，至的公司入股大会补选产生新任独立国家董两件事会后离职生效。

孙健作人在被选为的公司独立国家董两件事会过后勤勉尽责、独立国家公正，为的公司规章运作和健康演进，为庇护所广大高盛都有是中小入股的合法权益，发挥了积极抑制作用。的公司及的公司董两件事会会对孙健作人在任职过后为的公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此通告。

新疆天首高科技演进股权有限的公司

董 两件事 会

二〇二二年四月三十日

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